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17家银行卷入青岛港德正系骗贷案

发布时间:2021-01-07 10:48:36 阅读: 来源:风叶厂家

鲁网

青岛港有色金属融资骗贷案愈演愈烈,各方对青岛各银行涉案金额说法不一,引来猜测一片。记者今天从有关方面获悉,青岛港融资骗贷案共涉及金融机构17家,授信敞口66.7亿元。

今年6月初,青岛港被曝出铁矿石仓单被重复质押,部分持有铁矿石仓单的贸易商从不同银行骗取贷款。随后,青岛德诚矿业有限公司被曝出曾与四家不同仓储公司分别出具仓单,利用银行信息不对称漏洞,在不同银行重复质押。

资料显示,德诚矿业法定代表人为“德正系”陈基鸿的兄弟陈基隆,系德正资源的全资子公司。随着报道的深入,“德正系”的骗贷主角地位得以夯实。

德正资源集团是一家从事铝土矿及氧化铝等的开发及国内外贸易的大型能源集团,与青岛当地银行主要开展进出口贸易及转口贸易融资业务,授信担保条件主要是保证担保、仓单质押等方式。其中,仓单质押融资项下货物存放在青岛港大港分公司,由其向银行出具货物仓单并对质押货物实施监管。

记者了解到,由于近期德正资源控股有限公司资金运作困难,导致银行授信不能按期偿还,青岛一些银行机构开始停止对德正集团发放贷款,并进行诉讼保全,由此全面引爆德正系骗贷案。

“德正系”骗贷案发生后,青岛各银行机构对涉案金额讳莫如深。有媒体称涉案金额148亿元,也有称160亿元的,数据不一,对各涉案银行报道的数据也处于猜测状态。

为弄清“德正系”骗贷案涉及的具体金额,记者辗转青岛多家银行机构进行调查采访,终于从权威人士处获得了确切的涉案单位和金额。

权威数据显示,德正集团在青岛当地银行授信敞口为66.7亿元,共涉及银行机构17家。其中具体数额为:中国进出口银行16.69亿元,工商银行8.11亿元,民生银行7.47亿元,农业银行4.54亿元,中国银行4.15亿元,中信银行4亿元,交通银行3.6亿元,河北银行2.96亿元,日照银行2.86亿元,招商银行2.4亿元,恒丰银行2.3亿元,建设银行1.89亿元,威海银行1.89亿元,光大银行1.76亿元,兴业银行0.78亿元,潍坊银行0.73亿元,华夏银行0.58亿元。

记者调查中获悉,经当地有关部门调查核实,在这66.7亿元贷款中,其中仓单质押融资金额约为27.12亿元,涉及银行6家。具体为,民生银行 7.88亿元,日照银行7.8亿元,中国进出口银行7.38亿元,建设银行1.98亿元,工商银行1.48亿元,中信银行0.6亿元。

对上述涉案银行单位与金额的情况,记者先后对几家主要银行进行了采访核实,但多家银行一提到德正案便闭口不谈,唯恐避之不及。

记者首先拨通了涉案金额最多的中国进出口银行青岛分行办公室一位王姓负责人电话,他称“不懂业务,不了解德正案情况”。

随后记者向涉案金额排在第二位的工商银行青岛分行求证,该行刘女士说,她已不负责青岛分行这块工作,现在不掌握德正案任何情况。如果记者想了解具体情况,建议打青岛分行办公室电话联系,记者拨通青岛分行的总机后,一直处于无人接听的转接状态。

据一位接近青岛市政府层面的知情人士告诉鲁网财经,目前,青岛正在对德正集团成员之外的关联企业授信情况展开进一步调查,涉案银行贷款的后续事宜仍在处理当中。另外,青岛市政府工作组也开始进驻企业,以维持企业的正常经营秩序,并协助处理银行债务等事宜。青岛港及相关企业也在协助配合相关部门进行调查。

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